La Fiscalía y la Policía desarticularon la estructura criminal Solid Gold, señalada de exportar ilegalmente cantidades de oro extraído de manera ilícita en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Las autoridades evidenciaron que la red comercializó a la India, Estados Unidos y Emiratos Árabes en los últimos tres años cerca 1.5 toneladas de oro.
Luego de varios meses de investigaciones, se estableció que la compañía Frank de Oro Limitada, cuyas sedes principales están ubicadas en Istmina, Chocó, y Cali, Valle del Cauca, se constituyó en 2014 con un capital social de 35 millones de pesos, y en 2018 cuenta con un capital superior a 1.800 millones de pesos.
Asimismo, se evidenció que el mismo día en que fue creada dicha sociedad, la organización criminal conformó 14 compañías para distraer la atención de las autoridades y aparentar que la comercialización del mineral no estaba concentrada en Frank de Oro.
La empresa obtenía el mineral en yacimientos ilegales de oro ubicados en Barbacoas (Nariño), Timbiquí y Guapi (Cauca), Istmina y Quibdó (Chocó) e inclusive de Buenaventura (Valle del Cauca) para luego comercializarlo internacionalmente.
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada muestran como entre 2014 y 2017 por la zona franca se exportaron cerca de 1.800 millones de dólares en oro, entre ilegal y legal.
De acuerdo con registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y las zonas francas del Pacífico y Palmaseca (Palmira, Valle del Cauca) eran los puntos preferidos para sacar el oro del país.
Solamente en 2016, fueron exportadas desde este terminal aéreo aproximadamente 30 toneladas de oro por valor aproximado en dólares de más de 1.372 millones y en 2017 la operación comercial habría sido de al menos 423 millones de dólares.
La Fiscalía señaló que con esta operación se golpean las finanzas de la organización criminal de manera contundente pues han sido intervenidos 21 entables mineros y destruidos 117 retroexcavadoras y 53 dragones.
Los investigadores calcularon que para la producción de 1.200 kilos de oro se requieren más de cinco toneladas de mercurio y cianuro que vertido a los ríos causaron daño ambiental irreparable a los suelos, la fauna cercanos a los ríos Quito, Barbacoas, Iscuandé, Patía y Guapi.
Los capturados
Entre los capturados se encuentra el representante legal de la empresa Frank de Oro, dos socios mayoritarios, la contadora, el revisor fiscal además de tres recolectores.
Isaac Sinisterra Silva (representante legal de la empresa Frank de oro Limitada).
Rafael María Castro Madera (dueño de un entable minero y de un título minero que no se podía explotar).
José Fernando Montaño Sinisterra
Juan Carlos Sinisterra Montaño
Otoniel Paz Erazo
Yenny Patricia Montaño Torres
Jaime Luis Grueso Angulo
Ignacio Montaño Sinisterra
Heber Javier Cuero Angulo
José Raúl Miranda Jaramillo
A los capturados les imputaron delitos como:
Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
Daños en los recursos naturales.
Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.
Lavado de activos.
Enriquecimiento Ilícito de particulares.
Fraude procesal.
Falsedad material en documento público.
Concierto para delinquir.
Extinción de dominio
La Policía Nacional y la Dirección Especializada para Extinción de Dominio realizaron la ocupación de bienes que los investigados habrían adquirido con los dineros de las actividades ilícitas.
Se trata de 14 inmuebles, 5 vehículos, 2 sociedades y 3 establecimientos de comercio y 7 cuentas bancarias, avaluados en 4 mil millones de pesos producto de las ganancias de Frank de Oro.
