Presuntamente, el modus operandi de dicho grupo ilegal consistía en usar como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar las operaciones de grandes sumas de dinero. De igual manera, reclutaban a personas para que transportaran fajos de dinero pegados al cuerpo, en maletas de doble fondo o en los compartimientos de aire acondicionado de los carros.
Los implicados de estos delitos fueron identificados como Juan Carlos González Caballero y Alba Danelys Chavarriaga Ávila, una pareja de esposos que al parecer lideraba las operaciones. De igual manera se señala como responsables a Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz.
Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de una de control de garantías, por la posible comisión de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, además del blanqueamiento de alrededor de 2000 millones de pesos. El juez dicto medida de aseguramiento domiciliaria.
Los presuntos responsables fueron capturados en allanamiento de cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, en las cuales se encontraron diez caletas de documentos; que harán parte del material probatorio
