120 mil personas fueron engañadas mediante la modalidad de inversión
La Fiscalía General de la Nación detectó a un grupo de personas que al parecer estafaron a por lo menos 120.000 personas en la modalidad de inversión en criptomonedas. Los delincuentes recaudaron aproximadamente más de 130.000 millones de pesos.
El modelo de fraude que habrían elaborado estos sujetos era el de la apariencia de un esquema de inversión con criptomonedas que aseguraba considerables ganancias a sus inversionistas.
La Fiscalía presento acusaciones a seis personas implicadas en el hecho con cargos que incluye:
- Lavados de activos
- Concierto para delinquir
- Captación masiva y habitual de dineros
- Enriquecimiento ilícito de particulares.
De acuerdo a las investigaciones del ente acusador este grupo habría creado un complejo holding empresarial compuesto por 14 compañías con el fin de darle una fachada de legitimidad a sus transacciones con monedas virtuales.
La estrategia de la banda delincuencial implicaba atraer a inversionistas ofreciéndoles la oportunidad de invertir su dinero con la garantía de rendimientos diarios del 0.5%. Esta llamativa oferta cautivo a muchas personas que creyeron encontrar una alternativa de inversión en el creciente mercado de las criptomonedas.
Finalmente, la fiscalía reveló que estas promesas eran solamente una trampa una forma de atraer a los incautos inversionistas y despojarlos de sus ahorros. La organización operaba en Cali, Ibagué y Medellín.
120 mil personas fueron engañadas mediante la modalidad de inversión
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