La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos mujeres por su presunta participación en el lavado de dinero proveniente de una organización criminal que controlaba de manera ilegal la comercialización de huevo en Buenaventura.
Las procesadas, identificadas como Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin, habrían movido más de 4.826 millones de pesos sin justificar su origen ni contar con ingresos económicos formales.
De acuerdo con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, las implicadas habrían facilitado el tránsito del dinero ilícito a través de sus cuentas bancarias.
Como posibles responsables de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, fueron judicializadas Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo material… pic.twitter.com/mVsyCmtgkv
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 15, 2025
Compra de bienes con recursos ilícitos
La Fiscalía sostiene que además de prestar sus productos financieros, también adquirieron bienes con esos recursos, con el objetivo de ocultar su procedencia y evitar que las autoridades las detectaran.
“Se constató que presuntamente movieron algo más de 4.826 millones de pesos sin tener ingresos financieros estables ni desempeñar una actividad económica que soportara la tenencia y disposición de esa suma”, señaló el ente acusador.
Las procesadas habrían prestado sus cuentas bancarias para darle tránsito a los dineros de la red criminal, y también habrían adquirido bienes. De esta manera, buscarían evitar que las autoridades detectaran el origen ilegal del dinero. Las mujeres deberán cumplir medida de… pic.twitter.com/RMcrSPYfTN
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Arrestadas en Cali
Las capturas se efectuaron en Cali, durante diligencias de registro y allanamiento llevadas a cabo por la Policía Nacional.
Fonseca Preciado y Preciado Pazmin las presentaron ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Aunque ambas mujeres no aceptaron los cargos, el juez les impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
Este caso hace parte de una investigación más amplia contra una red delincuencial, que, según las autoridades, habría monopolizado la venta de huevo en Buenaventura mediante la imposición de precios y el uso de amenazas para controlar el mercado local.
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